Trezoreria inspectează 60 de entități și site-uri web de tranzacționare a criptomonedelor

Anul trecut am putut observa o creștere extraordinară a pieței criptomonedelor. Monedele virtuale au creat o nebunie pe piață care nu s-a mai văzut până acum. Deși în 2018 se pare că piața se confruntă cu momente proaste, în mare parte datorită reglementărilor fiecărei țări. Acum, în Spania, Trezoreria va lua măsuri și în această privință.

Trezoreria inspectează 60 de entități și site-uri web de tranzacționare a criptomonedelor

De vreme ce s-a anunțat că vor inspecta 60 de entități și site-uri web dedicate vânzării și achiziționării de criptomonede, inclusiv Bitcoin. Acestea sunt cercetate pentru a stabili că nu se comite fraude în aceste operațiuni.

Trezoreria se concentrează asupra criptomonedelor

În această listă se află aproximativ 16 entități financiare, despre care numele nu este încă cunoscut. Unele dintre ele au sediul în Spania, în timp ce altele au sediul în străinătate. Trezoreria solicită informații despre conturile lor bancare și tranzacțiile pe care le-au efectuat. Mai ales acele conturi bancare în care s-au făcut transferuri pentru portaluri de schimb.

De asemenea, aceștia caută informații despre deținătorii de conturi și sumele tranzacțiilor. În prezent, portalurile de schimb de criptocurrency sunt în curs de investigare. Deci este o operațiune foarte largă în cadrul sectorului. Pe lângă faptul că au solicitat informații de la aproximativ 40 de companii care au efectuat plăți în criptomonede.

Unul dintre motivele principale este că tranzacțiile cu monede virtuale sunt adesea anonime în multe cazuri. Deci sunt de obicei utilizate în tranzacții de legalitate îndoielnică. Ceva pe care Trezoreria vrea să-l evite, și, prin urmare, efectuează această inspecție. În plus, nu exclud să ia măsuri suplimentare în curând.

Sursa The Economist